担保法典:600106 担保简化:重庆公路桥(600106),公报号:临2013-007

  重庆公路桥家畜有限公司2012年度配偶大会决议

  董事会和公司整个的董事包管、给错误的劝告性的陈说或值得注意的忽略,满足的忠实、个人和协同归咎于的诚实和完整性。

  重要满足微量:

  在这次运动会上不注意拒绝或修正提案。

  在这次运动会上不注意新的提案付诸由舆论决议。。

  一、运动会来访与列席:

  1、重庆公路桥家畜有限公司2012年年如此度配偶大会于2013年4月11日在重庆公路桥家畜有限公司五楼运动会室聚集,这次运动会采取现场由舆论决议的方法。。

  2、配偶预

  列席运动会的配偶和代理人人数(人)

  6

  由舆论决议权(家畜)诈骗家畜接近

  262,261,477

  公司股权接近与头衔的T的除

  28.89

  3、这次运动会的聚集、按照公司条例来访、公司条例的有关规则。运动会由常务导演陈志勇掌管。。

  4、公司9名会员退职,导演陈志勇、李世成、赵雪梅列席了运动会。,导演江津、吕维、董尚可、江、亚洲与苏联、陈青、Gunli不克不及结合任务的理由。;公司5名会员退职,掌管徐睿、姜文强、郭峰超、黄星佳列席了运动会。,掌管刘莹不克不及列席他的任务。;公司副总统、董事会秘书官张满、副总统张志华、副总统、财务总监萧敏列席运动会。

  二、审察提案

  1、运动会经过了公司BOA 2012岁入的行动。:

  运动会是262,117,376股允许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,允许分享列席配偶的开票接近,董事会2012岁入的行动是考虑周到的的。。

  2、运动会以为如何经过了2012年度回购标示于图表上的打手势。;

  运动会是262,117,376股允许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,允许分享列席配偶的开票接近,以为如何并经过了《2012岁入》的打手势

  3、运动会以为如何并经过了公司财务政务会的打手势。;

  运动会是262,117,376股允许, 0股在野党党党,144,101弃权,允许分享列席配偶的开票接近,公司决算表2012的打手势是蓄意的。

  4、运动会经过了孤独董事2012年度回购打手势。;

  运动会是262,117,376股允许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,允许分享列席配偶的开票接近,孤独董事2012岁入的行动被以为是

  5、运动会以为如何经过了2012年度利润分派引起。;

  运动会是262,117,376股允许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,允许分享列席配偶的开票接近,2012年度利润分派标示于图表上以为如何经过。

  该公司2012年度利润分派预调是:到2012岁末,资本接近为907。,742,000股为基,按除分派现钞利息给各种的配偶,现钞利息分派接近7,万元,未分派利润年度净的平衡计划进度表,转接近末期的年度分派。

  6、运动会以为如何并经过了该公司财务金的行动。;

  运动会是262,117,376股允许, 0股在野党党党,144,101弃权,允许分享列席配偶的开票接近,公司财务审计机构吸引住的打手势

  公司决议延聘天健会计公司为公司2013年度财务审计机构。

  7、运动会以为如何并经过了该机构的打手势和总结;

  运动会是262,117,376股允许, 0股在野党党党,144,101弃权,允许分享列席配偶的开票接近,公司2012岁入的打手势及摘要

  8、运动会以为如何并委托了公司配偶的使复原标示于图表上。。

  运动会是262,117,376股允许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,允许分享列席配偶的开票接近,以为如何经过了《公司紧邻的三年配偶酬谢布局(2012年—2014年)》(详见上海担保交易所网站)。

  三、专门律师宣言:

  配偶大会的整个过程由Beiji凯文设立。、王卓两名专门律师现场证明并发行了法度看待书,总结看待如次:

  we的所有格形式的专门律师以为,重庆公路桥家畜有限公司2012年年如此度配偶大会的来访、来访顺序适合法度、法规、正态化提供纸张和《公司条例》的规则,配偶大会来访人、列席运动会、配偶大会由舆论决议顺序、开票出路二者都效又无效。。

  四、备查提供纸张记载

  本公报

  家畜有限董事会,公路桥,重庆

  2013年4月11日

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