担保加密:600106 担保省略:重庆公路桥(600106),公报号:临2013-007

  重庆公路桥分派有限公司2012年度同伙大会决议

  董事会和公司总效果董事使安全、给错误的劝告性的提名表扬或伟大人物忽略,容量的忠诚、个人和协同职责或任务的精确和完整性。

  重要容量情绪:

  在这次警卫官上不注意行使否决权或修正提案。

  在这次警卫官上不注意新的提案付诸开票权。。

  一、警卫官传唤与列席:

  1、重庆公路桥分派有限公司2012积年累月度同伙大会于2013年4月11日在重庆公路桥分派有限公司五楼警卫官室聚集,这次警卫官采取现场开票权的方法。。

  2、同伙插上一手

  列席警卫官的同伙和代理人人数(人)

  6

  开票权权(分派)保留分派数量

  262,261,477

  公司股权数量与权利的对象T的级别

  28.89

  3、这次警卫官的聚集、按照公司条例传唤、公司条例的有关规则。警卫官由常务导演陈志勇掌管。。

  4、公司9名盟员退职,导演陈志勇、李世成、赵雪梅列席了警卫官。,导演江津、吕维、董尚可、江、亚洲与苏联、陈青、Gunli不克不及关注任务的使遭受。;公司5名盟员退职,掌管徐睿、姜文强、郭峰超、黄星佳列席了警卫官。,掌管刘莹不克不及列席他的任务。;公司副总统、董事会大臣张满、副总统张志华、副总统、财务总监萧敏列席警卫官。

  二、审察提案

  1、警卫官经过了公司BOA 2012年度公报的搬动。:

  警卫官是262,117,376股准许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,准许分享列席同伙的开票数量,董事会2012年度公报的搬动是考虑周到的的。。

  2、警卫官从容经过了2012年度回购情节的投标。;

  警卫官是262,117,376股准许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,准许分享列席同伙的开票数量,从容并经过了《2012年度公报》的投标

  3、警卫官从容并经过了公司财务委任状的投标。;

  警卫官是262,117,376股准许, 0股在野党党党,144,101弃权,准许分享列席同伙的开票数量,公司决算表2012的投标是蓄意的。

  4、警卫官经过了孤独董事2012年度回购投标。;

  警卫官是262,117,376股准许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,准许分享列席同伙的开票数量,孤独董事2012年度公报的搬动被以为是

  5、警卫官从容经过了2012年度利润分派估量。;

  警卫官是262,117,376股准许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,准许分享列席同伙的开票数量,2012年度利润分派情节从容经过。

  该公司2012年度利润分派体系是:到2012残冬腊月,资本的数量为907。,742,000股为基,按级别分派现钞彩金给个人财产同伙,现钞彩金分派数量7,万元,未分派利润年度纯益平衡计划进度表,转继后年度分派。

  6、警卫官从容并经过了该公司财务金的搬动。;

  警卫官是262,117,376股准许, 0股在野党党党,144,101弃权,准许分享列席同伙的开票数量,公司财务审计机构紧密结合的投标

  公司决议服务天健会计事务所为公司2013年度财务审计机构。

  7、警卫官从容并经过了该机构的投标和总结;

  警卫官是262,117,376股准许, 0股在野党党党,144,101弃权,准许分享列席同伙的开票数量,公司2012年度公报的投标及摘要

  8、警卫官从容并赞同了公司同伙的恢复情节。。

  警卫官是262,117,376股准许,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,准许分享列席同伙的开票数量,从容经过了《公司侵入的三年同伙报答设计(2012年—2014年)》(详见上海担保交易所网站)。

  三、大律师表明:

  同伙大会的整个过程由Beiji凯文委员。、王卓两名大律师现场作记录并流出了法度微量书,总结微量如次:

  敝的大律师以为,重庆公路桥分派有限公司2012积年累月度同伙大会的传唤、传唤顺序契合法度、法规、标准化包装和《公司条例》的规则,同伙大会传唤人、列席警卫官、同伙大会开票权顺序、开票终于目前的效又无效。。

  四、备查包装主题

  本公报

  分派有限董事会,公路桥,重庆

  2013年4月11日

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