包装行为准则:600106 包装略号:重庆公路桥(600106),公报号:临2013-007

  重庆公路桥爱好有限公司2012年度股票拘押者大会决议

  董事会和公司整个董事包管、给错误的劝告性的辩解或主修科目忽略,满意的的事实、个人和协同责备的诚实和完整性。

  重要满意的球杆:

  在这次大会上心不在焉否认权或修正提案。

  在这次大会上心不在焉新的提案付诸开票表决。。

  一、大会来访与列席:

  1、重庆公路桥爱好有限公司2012岁岁度股票拘押者大会于2013年4月11日在重庆公路桥爱好有限公司五楼大会室聚集,这次大会采取现场开票表决的方法。。

  2、股票拘押者分担者

  列席大会的股票拘押者和代理人人数(人)

  6

  开票决议(爱好)拘押爱好总和

  262,261,477

  公司股权总和与正确的T的脱落

  28.89

  3、这次大会的聚集、按照公司条例来访、公司条例的有关规则。大会由常务导演陈志勇掌管。。

  4、公司9名身体部位退职,导演陈志勇、李世成、赵雪梅列席了大会。,导演江津、吕维、董尚可、江、亚洲与苏联、陈青、Gunli不克不及侍候任务的使遭受。;公司5名身体部位退职,掌管徐睿、姜文强、郭峰超、黄星佳列席了大会。,掌管刘莹不克不及列席他的任务。;公司副总统、董事会书记员张满、副总统张志华、副总统、财务总监萧敏列席大会。

  二、审察提案

  1、大会经过了公司BOA 2012岁入的摇动。:

  大会是262,117,376股答应,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,答应分享列席股票拘押者的开票总和,董事会2012岁入的摇动是小心的的。。

  2、大会讨论经过了2012年度回购设计作品情节的清单。;

  大会是262,117,376股答应,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,答应分享列席股票拘押者的开票总和,讨论并经过了《2012岁入》的清单

  3、大会讨论并经过了公司财务授予的清单。;

  大会是262,117,376股答应, 0股在野党党党,144,101弃权,答应分享列席股票拘押者的开票总和,公司决算表2012的清单是蓄意的。

  4、大会经过了孤独董事2012年度回购清单。;

  大会是262,117,376股答应,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,答应分享列席股票拘押者的开票总和,孤独董事2012岁入的摇动被以为是

  5、大会讨论经过了2012年度利润分派某方面。;

  大会是262,117,376股答应,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,答应分享列席股票拘押者的开票总和,2012年度利润分派设计作品情节讨论经过。

  该公司2012年度利润分派打算是:到2012年末,备有总和为907。,742,000股为基,按脱落分派现钞股息给缠住股票拘押者,现钞股息分派总和7,万元,未分派利润年度最后的平衡计划进度表,转继后年度分派。

  6、大会讨论并经过了该公司财务金的摇动。;

  大会是262,117,376股答应, 0股在野党党党,144,101弃权,答应分享列席股票拘押者的开票总和,公司财务审计机构紧密结合的清单

  公司决议使用天健会计公司为公司2013年度财务审计机构。

  7、大会讨论并经过了该机构的清单和总结;

  大会是262,117,376股答应, 0股在野党党党,144,101弃权,答应分享列席股票拘押者的开票总和,公司2012岁入的清单及摘要

  8、大会讨论并赞同了公司股票拘押者的交还设计作品情节。。

  大会是262,117,376股答应,144,100股在野党党党党党党党党,1弃权,答应分享列席股票拘押者的开票总和,讨论经过了《公司接近三年股票拘押者补偿伸出(2012年—2014年)》(详见上海包装交易所网站)。

  三、顾问宣言:

  股票拘押者大会的整个过程由Beiji凯文等同于。、王卓两名顾问现场宣言并问题了法度联想书,总结联想如次:

  咱们的顾问以为,重庆公路桥爱好有限公司2012岁岁度股票拘押者大会的来访、来访顺序适合法度、法规、正常化贴壁纸和《公司条例》的规则,股票拘押者大会来访人、列席大会、股票拘押者大会开票表决顺序、开票算是目前的效又无效。。

  四、备查贴壁纸目次

  本公报

  爱好有限董事会,公路桥,重庆

  2013年4月11日

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